In base al Decreto Legislativo n. 231/2001, gli enti possono essere ritenuti responsabili per determinati reati commessi 

- nel loro interesse o a loro vantaggio - da amministratori, dirigenti o dipendenti sottoposti alla loro direzione o controllo. Il Decreto introduce, pertanto, la “responsabilità amministrativa degli enti” per un numero predeterminato di illeciti - progressivamente sempre più esteso col passare degli anni - i c.d. reati presupposto 231. 

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Il Decreto include ad oggi numerose fattispecie di reato come, a titolo esemplificativo: frodi in danno dello Stato o di altro ente pubblico, i reati informatici e di trattamento illecito dei dati, i delitti in materia di criminalità organizzata, alcuni delitti di falso, i delitti contro l’industria e il commercio, corruzione tra privati, omicidio e lesioni colpose in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, i reati ambientali e molti altre. A causa dell'ampliamento della gamma di reati, il rischio per tutte le aziende di incorrere in responsabilità amministrativa è sempre più elevato. ​​

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Tuttavia, l’ente può evitare le conseguenze sanzionatorie se dimostra che, i soggetti apicali o i relativi sottoposti, hanno agito in danno dell’azienda perseguendo esclusivamente il proprio interesse o quello di terzi. L’ente non viene ritenuto responsabile se dimostra di aver impletato, prima del reato, Modelli organizzativi e gestionali efficaci per la prevenzione di reati, se ha affidato ad un organismo interno, dotato di poteri autonomi di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, se i soggetti che hanno commesso il reato hanno eluso fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione ed infine se non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo preposto.

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Nel modello organizzativo verrano individuate le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; saranno previsti specifici presidi di controllo diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire; verranno individuate le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati; saranno previsti degli obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e infine, verrà introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.​

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I modelli organizzativi devono soddisfare diversi requisiti.

Il nostro Studio è in grado di assistere le aziende nella fase di analisi del rischio e nella predisposizione di efficaci modelli organizzativi, in linea con le specifiche esigenze. 

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Organismo di Vigilanza ​

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L' Avv. Alessandra ​Testa svolge le funzioni di Organismo di Vigilanza in diverse società. 

L’Organismo di Vigilanza è una componente caratteristica e centrale del Modello organizzativo 231. ​L'Organismo effettua, periodicamente, audit documentali, sopralluoghi ed interviste al fine di verificare la corretta attuazione del Modello organizzativo adottato dall'azienda.

La sua attività è fondamentale per garantire l'idoneità e l'efficace attuazione del Modello, affinché possa fungere da scriminante rispetto ad eventuali imputazioni e relative sanzioni a carico dell'Ente. 

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